Начальник отдела противодействия неправомерным практикам на финансовых рынках
Организация Банк Синара
Город Москва
Функционал (обязанности):
Организация работы отдела противодействия неправомерным практикам на финансовых рынках (Анализ сделок и операций, проводимых на брокерских и банковских счетах с целью выявления сомнительных с т. зр. требований 115-ФЗ);
Анализ операций клиентов инвестиционного подразделения Банка в целях ПОД/ФТ;
Выявление подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений;
Подготовка и направление запросов клиентам;
Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Наши ожидания (требования):
Высшее образование (экономическое/юридическое).
Опыт работы в сфере рынка ценных бумаг и ПОД/ФТ.
Знание действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. нормативные акты Банка России.
Навыки аналитической работы, анализа финансового рынка.
Мы предлагаем (условия):
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
ДМС со стоматологией с первого месяца.
Стандартный график работы 5/2 с 09-30 до 18-30.
Возможность гибридного формата работы.
Интересную корпоративную жизнь.
Офис в центре города: ул. Земляной Вал, д.9.
Контактное лицо:
Хмара Анна Александровна, тел. +7(967)851-60-38
Резюме можно отправить на электронную почту: KhmaraAA@sinara.ru с указанием вакансии в теме письма.